Concealment of Beneficial Ownership Download pdf ( 2,068kb) Also available: Concealment of Beneficial Ownership - Executive Summary Concealment of Beneficial Ownership - Indicators of Concealed Beneficial Ownership Paris, 18 July 2018 - While corporate vehicles, such as companies, foundations, partnerships, and other types of legal persons and arrangements are important for supporting commercial and entrepreneurial activity, [...]
В начале июля ФНС исключила Британские Виргинские острова из проекта списка черных офшорных территорий, которые не обмениваются с Россией налоговой информацией. Что это означает для миллиардеров и чиновников, привыкших к использованию офшоров? В апреле 2016 года мир узнал словосочетание «Панамские архивы». Немецкая газета Sueddeutsche Zeitung опубликовала документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, которая занималась регистрацией офшоров политиков, [...]
России не стоит рассчитывать на всех участников соглашения об автоматическом обмене, как показывает практика других иностранных государств Прошел почти год, как Россия в лице Федеральной налоговой службы отрапортовала о подписании соглашения компетентных органов об автоматическом обмене информацией о финансовых счетах, на которое государством возлагаются большие надежды. Многие консультанты и их клиенты во всем мире ожидали [...]
Те, кто не поспешил перевести свои средства из-за рубежа, могут столкнуться с особым вниманием налоговых органов в самом ближайшем будущем В последние месяцы прошлого года можно было наблюдать повышенный спрос на реорганизацию иностранных компаний. По нашим оценкам, реорганизацию в том или ином виде проводили более трети бизнесменов, имеющих юридические лица за границей. При этом иностранные [...]
Изменения налогового законодательства привели к тому, что сотрудники офшорных компаний российских бизнесменов вынуждены уезжать из страны на место прописки компаний. На Кипр с начала действия закона переехали сотни россиян. Как удалось выяснить Forbes, после введения законодательства о контролируемых иностранных компаниях ряд сотрудников компаний бизнесмена Андрея Мельниченко сменили место жительства и работу с российских на зарубежные. [...]
Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Территориальная инспекция ФНС по Москве начала рассылку писем-требований иностранным резидентам (постоянно проживающим за границей гражданам РФ), ранее уведомившим о наличии иностранного счета и не сдавшим годовой отчет за 2015 год о балансе и движениях по нему, явиться лично в налоговую службу. Письмо инспекции №14, с которым ознакомился "Интерфакс", датировано 5 [...]
Они проверяют, соблюдают ли клиенты из России антиофшорные законы, и даже могут закрыть их счета. Швейцарский UBS интересуется, выполняют ли его российские клиенты закон о контролируемых иностранных компаниях (КИК), рассказал «Ведомостям» банкир, специализирующийся на private banking. По его словам, менеджеры банка обзванивают российских клиентов и предупреждают о необходимости предоставить копию уведомления о КИК. Пока банк [...]
Moving money out of the usual offshore secrecy havens and into the U.S. is a brisk new business. Last September, at a law firm overlooking San Francisco Bay, Andrew Penney, a managing director at Rothschild & Co., gave a talk on how the world’s wealthy elite can avoid paying taxes. His message was clear: You [...]
Switzerland has begun online publication of names of foreigners and foreign firms wanted in tax probes by their countries of origin, including Germany. American citizens are identified only by their initials. The Swiss Sunday newspaper "Sonntagszeitung" said the alpine nation was flooded with formal tracing requests from foreign tax authorities. In response, Switzerland had resorted [...]
Британские власти начали рассылать россиянам, имеющим счета в Великобритании, уведомления с требованием объяснить происхождение средств на счетах, сообщил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на встрече с президентом Владимиром Путиным в понедельник, 23 марта. Стенограмма фрагмента беседы Чиханчина и Путина опубликована на сайте Кремля. Глава Росфинмониторинга подчеркнул, что россиянам не нужно дожидаться амнистии капиталов в России, а вместо этого «нужно [...]