Они проверяют, соблюдают ли клиенты из России антиофшорные законы, и даже могут закрыть их счета. Швейцарский UBS интересуется, выполняют ли его российские клиенты закон о контролируемых иностранных компаниях (КИК), рассказал «Ведомостям» банкир, специализирующийся на private banking. По его словам, менеджеры банка обзванивают российских клиентов и предупреждают о необходимости предоставить копию уведомления о КИК. Пока банк [...]
Британские власти начали рассылать россиянам, имеющим счета в Великобритании, уведомления с требованием объяснить происхождение средств на счетах, сообщил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на встрече с президентом Владимиром Путиным в понедельник, 23 марта. Стенограмма фрагмента беседы Чиханчина и Путина опубликована на сайте Кремля. Глава Росфинмониторинга подчеркнул, что россиянам не нужно дожидаться амнистии капиталов в России, а вместо этого «нужно [...]
When Europe announced its latest health check of top banks early last year it promised a “comprehensive assessment” of how well prepared they were to withstand another financial crisis. In practice, a spirit of comprehensive compromise has been just as important. A series of Reuters interviews with officials, bankers and others involved in the European [...]
Tax dodgers and money launderers will find it more difficult to stash away their illicit proceeds after one of the world's most infamous tax havens, Luxembourg, has said it will drop its long-defended bank secrecy rules. After years of being pilloried as a country that aides and abets tax evaders, Luxembourg on Tuesday agreed to end [...]
Brussels, 15 October 2014 What is the automatic exchange of information for tax purposes? The automatic exchange of information is regarded as the best system for ensuring that national tax authorities can assess and collect the taxes they are due on income and capital that their residents have abroad. Under this system, Member States collect [...]